ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Περί προσκλήσεως των μετόχων της
Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.
ΑΡΜΑΕ 58925/01/Β/05/295 ΓΕΜΗ 124550801000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους
μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΕΜΜ.Γ.ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» στην
Ετήσια Τακτική Συνέλευση στις 09 Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 το πρωί
στα γραφεία της εταιρείας, Λέλας Καραγιάννη 27, Αθήνα Αττικής για συζήτηση και λήψη
των αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2023 (Ισολογισμός
αποτελεσμάτων χρήσεως και διανομής κερδών 2023 μαζί με τις εκθέσεις του Συμβούλου
Διαχειριστή και έγκριση αυτών).
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 μετά των επ’ αυτών
εκθέσεων του Συμβούλου-Διαχειριστή ως και της πρότασης διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή του Συμβούλου Διαχειριστή και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης
για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2023
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για τη νέα χρήση 2024
5. Διάφορες ανακοινώσεις – έγκριση αμοιβών Συμβούλου-Διαχειριστή για το 2023
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους θέλουν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να
ενημερώσουν την εταιρεία και να υποβάλλουν τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα
γραφεία της εταιρείας πέντε (5) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
Αθήνα, 05 Αυγούστου 2024
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ